Разследване на BBC Panorama установи, че най-голямата счетоводна фирма в света, Deloitte, е помагала за фалшифициране на документи с цел укриване на богатството на Роман Абрамович и избягване на данъци. Според разкритията, счетоводни отчети, заверени от Deloitte в Кипър, са позволили активи като суперяхти, имения и частни самолети на стойност 672 млн. долара да изчезнат от фирмените сметки на руския олигарх.
Изглежда, че Deloitte също така е консултирала схема за избягване на огромен данък върху богатството на Абрамович чрез фалшифициране на документи. Адвокат Андрю Мичъл, експерт по финансово право, коментира, че доказателствата, представени от Panorama, показват „директно“ укриване на данъци и „не може да бъде по-крещящо“.
Позицията на замесените страни
Адвокатите на Роман Абрамович заявиха, че той отрича да е укривал данъци или да е прикривал състоянието си. Те твърдят, че разследването не предоставя доказателства той да е знаел, разрешавал или нареждал фалшифицирането на каквито и да било документи, и че е било легитимно да се разчита на съветите на професионалисти.
От Deloitte Кипър коментираха, че компанията „действа в съответствие с приложимите закони“.
Разкритията са резултат от съвместно разследване на BBC Panorama и Бюрото за разследваща журналистика (The Bureau of Investigative Journalism).
Санкции и замразени активи
В продължение на почти две десетилетия Роман Абрамович беше най-известният руски олигарх във Великобритания, където през 2003 г. купи футболен клуб Челси и финансира най-успешния период в историята му. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. обаче той беше санкциониран от британското правителство като приближен на президента Владимир Путин и принуден да продаде клуба.
Съобщава се, че Абрамович живее в Турция, която се превърна в сигурно убежище за него, тъй като не прилага санкции. На остров Джърси, част от Нормандските острови, негови активи на стойност 5,4 млрд. паунда остават замразени, а от четири години се води наказателно разследване. Адвокатите на олигарха заявиха пред BBC, че той отрича обвиненията в разследването в Джърси и твърди, че то е „предприето по политически причини“.
Как е действала схемата?
Разследването разкрива нови доказателства за начина, по който е управлявана бизнес империята на Абрамович, и повдига сериозни въпроси относно почтеността на някои от неговите професионални съветници. Доказателствата се съдържат в изтекли документи, включващи хиляди страници за финансите на олигарха и операциите на мрежа от офшорни компании, администрирани от Кипър между 1995 г. и 2022 г.
Първият пример за антидатирани документи е от 2006 г., след като нов закон в Кипър изисква фирмените счетоводни отчети да станат публични. Този закон за прозрачност заплашвал да разкрие тайните на огромното богатство на Абрамович.
Deloitte Кипър е подготвила проектоотчети за 2003 г. за неговата кипърска компания Amiscan Investments, в които са били описани луксозни имоти за 672 млн. долара. Сред тях са:
Имение в Западен Съсекс
Луксозен апартамент в Лондон
Имение в Южна Франция
Хеликоптери, частни самолети и малка флотилия от лодки, включително яхтата Pelorus на стойност 147,5 млн. долара.
За да запазят активите в тайна, сътрудниците на Абрамович и фирмата за корпоративни услуги MeritServus решават да пренапишат историята. Те разработват план за заобикаляне на закона за прозрачност, като прехвърлят активите на компанията майка на Amiscan на Британските вирджински острови (БВО), където те могат да останат скрити. Промяната е антидатирана с три години, за да изглежда, че прехвърлянето на активи е станало през 2003 г.
Deloitte Кипър преглежда антидатираните документи и заявява, че те са „адекватни“, за да позволят премахването на активите от счетоводните отчети на Amiscan. Когато отчетите за 2003 г. са подписани от Deloitte през 2006 г., домовете, самолетите и яхтите изчезват с едно драсване на перото, оставяйки в баланса активи на стойност едва 75 000 долара.
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS
